ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1600 / 013 / 2544 19 มีนาคม 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2544 ได้มีมติการประชุม ดังต่อไปนี้ 1. เห็นชอบให้บริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อความ ต่อท้ายข้อ (9) ดังนี้ " (9) ทำการติดต่อ เจรจา ค้ำประกัน ทำสัญญาใดๆ กับรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐบาล ……………………………………………………………………………………………………… ทั้งนี้ ให้รวมถึงการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ และชั้นศาล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท" 2. เห็นชอบให้บริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ประเภทมีประกันและ/ หรือ ไม่มีประกัน อายุไม่เกิน 10 ปี เป็นเงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าในวงเงิน 6,000 ล้านบาท กรณีที่มีการออกหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้ว ก็ให้สามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มเติมได้ใหม่อีก โดยทำการเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ การเสนอขายให้กระทำในคราวเดียว หรือหลายคราว และจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน สกุลเงินที่ออก มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการจัดสรร และ รายละเอียดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะกำหนด และเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อความสะดวกและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด การเงินในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544 ในวันที่ 18 เมษายน 2544 เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2543 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2543 เพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และรายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2543 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่สืบแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้วงเงิน 6,000 ล้านบาท วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2544 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ สำหรับการจ่ายเงินปันผล ในปี 2543 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 1,565 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2543 บริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสม 5,295 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายและข้อบังคับฯ ไม่สามารถ จ่ายเงินปันผลในปีนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิเศษพงศ์ ศศะนาวิน) ผู้จัดการสำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร. 301