ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1600 / 062 / 2546 24 เมษายน 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2546 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2546 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2546 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุม ดังกล่าว มีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2545 2.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2545 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และรายงานของผู้สอบบัญชี 4.อนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2545 เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ 5.เลือกตั้งให้ 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. นายสายัณห์ สตางค์มงคล 3. นายณรงค์ บุณยสงวน 4. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช 5. นายทรงภพ พลจันทร์ เป็นกรรมการบริษัทฯ โดย 3 ท่านแรกเป็นกรรมการที่พ้น ตำแหน่งแล้วได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระ หนึ่ง ส่วนอีก 2 ท่านที่เหลือ เป็นกรรมการใหม่ที่ได้รับการ เลือกตั้ง เพื่อให้ครบตามจำนวนกรรมการที่ยังว่างอยู่ โดย กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะภายหลังการเลือกตั้งดังกล่าว จะมี จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดสำหรับรัฐวิสาหกิจ 6.แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2546 นี้ โดยมีค่าตอบแทนปีละ 800,000 บาท เท่าเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร. 0-2335-4583