ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1600 / 016 / 2545 21 มีนาคม 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ เรื่องการออกหุ้นกู้ งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2545 ได้มีมติการประชุม ดังต่อไปนี้ 1. เห็นชอบให้บริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 2. เห็นชอบให้บริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ประเภทมีประกันและ/ หรือไม่มีประกัน อายุไม่เกิน 10 ปี เป็นเงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าในวงเงิน 9,000 ล้านบาท กรณีที่มีการออกหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออก ไปแล้ว ก็ให้สามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มเติมได้ใหม่อีก โดยทำการเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป และ/ หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ การเสนอขายให้กระทำในคราวเดียว หรือหลายคราว และจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน สกุลเงินที่ออก มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการจัดสรร และรายละเอียด อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะกำหนด และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อความสะดวกและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดการเงินในขณะที่ เสนอขายหุ้นกู้ 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2545 ในวันที่ 25 เมษายน 2545 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2544 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2544 เพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และรายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2544 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่สืบแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ วาระที่ 8 พิจารณาให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้วงเงิน 9,000 ล้านบาท วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ สำหรับการจ่ายเงินปันผล ในปี 2544 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 2,987 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2544 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม 8,354 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายและข้อบังคับฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในปีนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์) รักษาการผู้จัดการสำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร. 0 -2335-4583