ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1600/023/2541 27 เมษายน 2541 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2541 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2541 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2541 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เลข ที่ 210 สุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดัง ต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2540 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2540 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2540 4. ไม่จ่ายเงินปันผล 5. แต่งตั้ง นายวุฒิชัย พงษ์ประสิทธิ์ นายพิชัย ชุณหวชิร และนายอนันต์ ณัฎฐสมบูรณ์ เป็น กรรมการบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามราย ละเอียดในข้อบังคับบริษัท คือกรรมการคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ใหญ่รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัทฯ 6. แต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2541 โดยมีค่า ตอบแทนปีละ 400,000 บาท 7. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้โดย (1) เพิ่มวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 5,000 ล้านบาทเป็น 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน และได้มีการไถ่ ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้ว ก็ให้สามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มเติมได้ใหม่อีกภายใต้วงเงินที่ อนุมัติดังกล่าว และ (2) เปลี่ยนแปลงประเภทหุ้นกู้จากเดิม "ประเภทไม่มีประกัน" เปลี่ยนเป็น + ประเภทมีประกันและ/หรือไม่มีประกัน" สำหรับสาระสำคัญและเงื่อนไขอื่น ของหุ้นกู้ให้คงตามมติเดิมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2540 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายระบิล พรพัฒน์กุล) ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานแผนกิจการ สำนักงานแผนกิจการ โทร. 301-2842