ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1600/032/2540 29 เมษายน 2540 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2540 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ ปี 2540 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2540 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงกลั่นน้ำมันบาง จากฯ เลขที่ 210 สุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีมติที่ จะแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2539 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2539 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2539 4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2539 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวม ทั้งสิ้นเป็นเงิน 652,551,175 บาท โดยให้บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎ ตามทะเบียนหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 โดยจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากวันมีมติผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2539 รวมเป็นเงิน 842,750.00 บาท 5. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พลเรือเอกคำนึง เทียนศิริ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนายวันชัย ธนิตติราภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง และให้กำหนด อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อบังคับบริษัทฯ คือกรรมการคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมเป็นสอง คน และประทับตราบริษัทฯ 6. แต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป โดยมีค่าตอบแทน ปีละ 400,000 บาท 7. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ เป็นเงินบาท และ/หรือเงิน ตราต่างประเทศ เทียบเท่าในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี โดย ทำการเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุน สถาบันในต่างประเทศ การเสนอขายให้กระทำในคราวเดียวหรือหลายคราว และจะ เสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนด เงื่อนไข และราย ละเอียดต่าง ๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน สกุลเงินที่ออก มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด ระยะเวลาการเสนอขาย วิธี การจัดสรร และรายละเอียดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะ กำหนดและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อความสะดวก และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดการเงินในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 เวลา 12.00 น. ตามมติที่ประชุมดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายระบิล พรพัฒน์กุล) ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานแผนกิจการ ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานแผนกิจการ สำนักงานแผนกิจการ โทร. 301-2842