ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1600/021/2538 25 เมษายน 2538 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2538 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2538 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2538 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุม1 ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุม ดังกล่าว มีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2537 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2537 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2537 4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2537 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 522,040,940 บาท โดยให้บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ปรากฎตามทะเบียนหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2538 ภายใน 30 วันนับจากวันลงมติ และมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2537 รวมเป็นเงิน 890,987.90 บาท 5. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือนายโชคชัย อักษรนันท์ นายพละ สุขเวช และนายอนันต์ ณัฏฐสมบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแห่นงเป็นกรรมการใหม่ อีกวาระหนึ่ง และให้กำหนดอำนาจกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อบังคับบริษัทฯ คือกรรมการคนหนึ่งคนใด ลงลายมือชื่อร่วมกับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ 6. แต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป โดยมีค่าตอบแทน ปีละ 400,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่11 พฤษภาคม 2538 เวลา 12.00 น. ตามมติที่ประชุมดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อ