ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1000 / 061 / 2552 9 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ได้มีมติที่ประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 571,832,975 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9961 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 22,503 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0039 ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ ปี 2551 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ รายงานของผู้สอบบัญชี มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ รายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 572,079,676 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9961 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 22,503 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0039 ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 560 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ เงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 572,074,777 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9952 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 27,502 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0048 ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มติที่ประชุม 5.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย (1) นายชัยอนันต์ สมุทวณิช โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 570,281,977 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.6817 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1,821,002 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.3183 (2) นายพิชัย ชุณหวชิร โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 570,281,977 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.6817 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1,821,002 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.3183 (3) นายทวารัฐ สูตะบุตร โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 570,249,976 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.6761 ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1,853,002 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.3239 5.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน เพื่อแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย (1) นายสุรงค์ บูลกุล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 570,249,976 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.6761 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1,853,003 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.3239 (2) นายธนา พุฒรังษี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 570,249,977 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.6761 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1,853,002 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.3239 ดังนั้น กรรมการบริษัททั้งคณะภายหลังการแต่งตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย 1) พลเอก ธวัช เกษร์อังกูร (กรรมการอิสระ) 2) นายชัยอนันต์ สมุทวณิช (กรรมการอิสระ) 3) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) 4) นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (กรรมการอิสระ) 5) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทร (กรรมการอิสระ) 6) นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ (กรรมการอิสระ) 7) นายธนา พุฒรังษี (กรรมการอิสระ) 8) นายเทวัญ วิชิตะกุล (กรรมการผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง) 9) นายทวารัฐ สูตะบุตร (กรรมการผู้แทนจาก กระทรวงการคลัง) 10) นายพิชัย ชุณหวชิร (กรรมการผู้แทนจาก บมจ.ปตท.) 11) นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ (กรรมการผู้แทนจาก บมจ.ปตท.) 12) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (กรรมการผู้แทนจาก บมจ.ปตท.) 13) นายสุรงค์ บูลกุล (กรรมการผู้แทนจาก บมจ.ปตท.) 14) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท) ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการชุดย่อย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ -ไม่มี- - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทน รายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสสูงกว่า กรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 572,071,326 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9922 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 44,453 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0078 ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3565 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3378 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4068 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 571,975,327 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9755 ไม่เห็นด้วย 96,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0168 งดออกเสียง 44,453 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0078 ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 การ ออกหุ้น ข้อ 4 เป็นดังนี้ " ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ข้อ 4/1 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนและทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่าย ไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วน ที่จำหน่ายไม่ได้ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่น แล้วแต่กรณี ข้อ 4/2 ในการซื้อหุ้นคืนตามข้อ 4/1 ให้สามารถทำได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้ คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ " โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 572,081,878 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9931 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 39,402 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0069 ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทรศัพท์ 0-2335-4584 โทรสาร 0-2713-9419