ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1000/091/2551 25 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ได้มีมติที่ประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ด้วยคะแนน เสียงดังนี้ เห็นด้วย 583,845,988 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.96 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 242,300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชี มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 584,074,488 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.96 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 242,300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2550 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 584,411,888 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.96 ไม่เห็นด้วย 10,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 242,300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มติที่ประชุม 5.1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเทวัญ วิชิตะกุล เป็นกรรมการใหม่แทน นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ที่ออกตามวาระ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 584,339,688 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.94 ไม่เห็นด้วย 247,700 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04 งดออกเสียง 94,500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.02 5.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 584,348,888 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.94 ไม่เห็นด้วย 243,700 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04 งดออกเสียง 94,500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.02 (2) นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 584,349,388 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.94 ไม่เห็นด้วย 243,700 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04 งดออกเสียง 94,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.02 (3) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 584,349,388 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.94 ไม่เห็นด้วย 243,700 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04 งดออกเสียง 94,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.02 ดังนั้นกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะภายหลังการแต่งตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย 1) พลเอกธวัช เกษร์อังกูร (กรรมการอิสระ) 2) นายชัยอนันต์ สมุทวณิช (กรรมการอิสระ) 3) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) 4) นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (กรรมการอิสระ) 5) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ (กรรมการอิสระ) 6) นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ (กรรมการอิสระ) 7) นายนเรศ สัตยารักษ์ (กระทรวงการคลัง) 8) นายเทวัญ วิชิตะกุล (กระทรวงการคลัง) 9) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (บมจ. ปตท.) 10) นายพิชัย ชุณหวชิร (บมจ. ปตท.) 11) นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ (บมจ. ปตท.) 12) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (บมจ. ปตท.) 13) นายสายัณห์ สตางค์มงคล (กรรมการ) 14) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท) ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ตามอัตราเดิม ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการชุดย่อย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ -ไม่มี- - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตาม ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ ร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 584,444,288 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.96 ไม่เห็นด้วย 242,300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04 งดออกเสียง 500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563 หรือ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 76 จาก สำนักงานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2551 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับ ค่าตอบแทนในปี 2550 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 584,444,288 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.96 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 242,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาธุรกิจใหม่ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน และทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้โดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัท ข้อ 6 เป็นดังนี้ " เพื่อลงทุนเข้าหุ้นในกิจการค้าอื่นๆ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือ หลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วม กิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือ เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ " โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 582,536,388 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.63 ไม่เห็นด้วย 1,927,900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.33 งดออกเสียง 242,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.04 9. เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ -ลงนามแล้ว- (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 -2335-4584