ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1000/085/2550 27 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ได้มีมติที่ประชุมดังนี้ 1.ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 2.ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 3.ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 4.ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 5.ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ พลเอกธวัช เกษร์อังกูร นายอนุสรณ์ ธรรมใจ นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ และนายพิชัย ชุณหวชิร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง พร้อมด้วยมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1) นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ ตำแหน่งปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ตำแหน่งปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดังนั้นกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะภายหลังการแต่งตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย 1) พลเอกธวัช เกษร์อังกูร (กรรมการอิสระ) 2) นายชัยอนันต์ สมุทวณิช (กรรมการอิสระ) 3) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) 4) นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (กรรมการอิสระ) 5) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ (กรรมการอิสระ) 6) นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ (กรรมการอิสระ) 7) นายนเรศ สัตยารักษ์ 8) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร 9) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 10) นายพิชัย ชุณหวชิร 11) นายสายัณห์ สตางค์มงคล 12) นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ 13) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 14) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท) 6.ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเดิม โดยมีราย ละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการชุดย่อย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ -ไม่มี- - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ใน ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่า กรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่า กรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ ร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ประธาน กรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ 7.ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563 หรือ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 76 จากสำนักงานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2549 8.เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ -ลงนามแล้ว- (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 -2335-4584