ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1000/099/2549 18 เมษายน 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ได้มีมติที่ประชุมดังนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 2. ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2548 จำนวน 66,450,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 206,244,572 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือนายชัยอนันต์ สมุทวณิช นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร และนายสายัณห์ สตางค์มงคล ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมด้วยมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1) นายนเรศ สัตยารักษ์ ตำแหน่งปัจจุบัน - ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 2) นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ ตำแหน่งปัจจุบัน ?กรรมการและกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ดังนั้นกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะภายหลังการแต่งตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย 1) พลเอกธวัช เกษร์อังกูร (กรรมการอิสระ) 2) นายชัยอนันต์ สมุทวณิช (กรรมการอิสระ) 3) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) 4) นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (กรรมการอิสระ) 5) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ (กรรมการอิสระ) 6) นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ (กรรมการอิสระ) 7) นายนเรศ สัตยารักษ์ 8) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร 9) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 10) นายพิชัย ชุณหวชิร 11) นายสายัณห์ สตางค์มงคล 12) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการผู้จัดการใหญ่และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท) 6. ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 และให้ใช้อัตราดังกล่าวได้ต่อไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการชุดย่อย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ -ไม่มี- - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทน รายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธาน กรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ ร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ 7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563 จากสำนักงานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็น จำนวนเงิน ไม่เกิน 1,100,000 บาทเท่าเดิม 8. เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ -ลงนาม- (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 -2335-4584