ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ 1000/061/2548 25 มีนาคม 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2548 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 421 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น 2. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2547 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2547 เพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และรายงานของ ผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร จากผลการดำเนิน งานในรอบปี 2547 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ การเลือกตั้งและกำหนด จำนวนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่สืบแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระและเห็นสมควรให้ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้า รับตำแหน่งใหม่มีดังนี้ 1) พลเอกธวัช เกษร์อังกูร (กรรมการอิสระ) 2) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ (กรรมการอิสระ) 3) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร 5.2 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (ผู้จัดการใหญ่) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1) พลเอกธวัช เกษร์อังกูร (กรรมการอิสระ) 2) นายชัยอนันต์ สมุทวณิช (กรรมการอิสระ) 3) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) 4) นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (กรรมการอิสระ) 5) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ (กรรมการอิสระ) 6) นายทรงภพ พลจันทร์ 7) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 8) นายพิชัย ชุณหวชิร 9) นายสายัณห์ สตางค์มงคล 10) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร 11) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการผู้จัดการใหญ่) 5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 เท่ากับปี 2547 ดังนี้ - กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 10,000 บาท และ เบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯแต่งตั้งขึ้นประกอบด้วย o คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทต่อคน เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) o คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) o สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งในภายหลัง การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ให้อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5 o กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ประธานกรรมการและรองประธาน กรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตรา ร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ทั้งนี้ ให้ใช้ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราดังกล่าวได้ตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือ หุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 76 และ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4563 จากสำนักงานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2548 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ (เพิ่มเติมจำนวนกรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน) วาระที่ 8 พิจารณาเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญฯ (ESOP) 8.1 รายงานการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จัดการใหญ่ เพื่อทราบ 8.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจากฯ (มหาชน) และบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด และผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ได้มีมติอนุมัติ ในเรื่องเกี่ยวกับ ประเภทใบ สำคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 8.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับกรรมการ (สำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง) วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ขอแสดงความนับถือ (นายปฏิภาณ สุคนธมาน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน สำนักแผนกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0 -2335-4583