SET Announcements

ที่ 1600 / 063 / 2544 24 สิงหาคม 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2544 2544 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544 2. แต่งตั้ง นายณรงค์ บุณยสงวน เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2544 เป็นต้นไป 3. ไม่แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 18 4. ในวาระอื่นๆ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง พลเอกสมชัย สมประสงค์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์) ผู้จัดการอาวุโสสำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร. 301