SET Announcements

ที่ 1600 / 045 / 2544 23 กรกฎาคม 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2544 มีมติให้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2544 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2544 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายงานดังกล่าว 2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามข้อบังคับบริษัท 3. แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 18 ใน 2 ประเด็น คือ (1) แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น (2) ให้คณะกรรมการบริษัท สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้ โดยไม่จำเป็น ต้องให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นโดยตำแหน่ง ข้อความที่แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 18 เป็นดังนี้ : " คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 11 คน และ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ต้องเป็นกรรมการ" ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 18 ตามข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 8 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์) ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานแผนกิจการ สำนักงานแผนกิจการ โทร. 301-2842