SET Announcements

ที่ 1600 / 018 / 2544 18 เมษายน 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2544 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2544 ในวันที่ 18 เมษายน 2544 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท บางจากฯ เลขที่ 210 สุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีมติที่จะแจ้ง ให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2543 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2543 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2543 4. เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจากผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนและการตัดบัญชีอื่น ๆ ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ 5. แต่งตั้ง นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ นายพิชัย ชุณหวชิร และนายอนันต์ ณัฏฐสมบูรณ์ เป็น กรรมการบริษัท 6. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2544 โดยมีค่าตอบแทนปีละ 800,000 บาท 7. อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มข้อความต่อท้าย ข้อ (9) ดังนี้ " (9) ทำการติดต่อ เจรจา ค้ำประกัน ทำสัญญาใดๆ กับรัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐบาล…………………………….. ทั้งนี้ ให้รวมถึงการประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ และชั้นศาล เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท " 8. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ประเภทมีประกันและ/หรือไม่มีประกัน อายุไม่เกิน 10 ปี เป็นเงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าในวงเงิน ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยในวงเงินนี้ กรณีที่มีการออกหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้ว ก็ให้สามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มเติม ได้ใหม่อีก โดยทำการเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ การเสนอขายให้กระทำในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ การเสนอขายจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ที่จะกำหนด และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อความสะดวกและ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดการเงินในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายพิเศษพงศ์ ศศะนาวิน) ผู้จัดการสำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร. 301-2842