SET Announcements

ที่ 1600 / 018 / 2546 30 มกราคม 2546 เรื่อง นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ และแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท บางจากฯ (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการ 1 ท่าน 2. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 ที่ระบุให้บริษัทนำส่ง "หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ ตรวจสอบ" ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการของ บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ บริษัทจดทะเบียนแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำ "รายชื่อและ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ" ที่มีการ เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ นั้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งหนังสือรับรองและประวัติของ กรรมการตรวจสอบ ของกรรมการ 1 ท่าน และแบบแจ้งรายชื่อและ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มาพร้อมกันนี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์) ผู้จัดการส่วนแผนและวิเคราะห์กิจการ สำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร. 0 -2335-4583 F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการตรวจสอบปัจจุบัน) เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ และ นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ เป็น กรรมการตรวจสอบ มีผลให้ ณ วันที่ 28 มกราคม 2546 1.สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 4 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 4 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสุจิตรา จันทโสภีพันธ์ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2.คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1.ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ 2.ดูแลให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3.พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 4.ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 6.จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิด เผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ พลเอก (ธวัช เกษร์อังกูร) ประธานกรรมการ (ตราประทับ) ลงชื่อ . (นายณรงค์ บุณยสงวน) เลขานุการคณะกรรมการ