SET Announcements
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
F 24-3
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คือ
1. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
2. นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ .
3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
.
มีผลให้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2545
1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :
ประธานกรรมการตรวจสอบ . นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 .ปี
กรรมการตรวจสอบ . นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 .ปี
กรรมการตรวจสอบ . นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 .ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายกิตติ ศรีจักรินทร์ .
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน. 3 .ท่านมาด้วยแล้ว
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง
ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ
ลงชื่อ . .
( พลเอกธวัช เกษร์อังกูร )
ประธานกรรมการ
(ตราประทับ)
ลงชื่อ . .
( นายณรงค์ บุณยสงวน )
เลขานุการคณะกรรมการ