SET Announcements

ที่ 1600 / 032 / 2545 25 เมษายน 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2545 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2545 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2545 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/ 2544 2.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2544 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และรายงานของผู้สอบบัญชี 4.เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ 5.แต่งตั้งให้ 1. พลเอกธวัช เกษร์อังกูร 2. นายสมใจนึก เองตระกูล 3. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ 4. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ 5. นายขวัญสรวง อติโพธิ 6. นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมี นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ เป็นกรรมการที่มาจากตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย และอนุมัติให้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดสำหรับรัฐวิสาหกิจ 6.แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2545 นี้ โดยมีค่าตอบแทนปีละ 800,000 บาท 7.อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามข้อความดังนี้ " ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย (บริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของทุนชำระแล้ว ของบริษัทนั้น) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้อง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้อง ปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่ข้อบังคับนี้อ้างอิงหรือระบุถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดใด เป็นการเฉพาะ ให้กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดนั้นหมายความรวมถึง กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่ได้ตราหรือออกมาในภายหลังเพื่อยกเลิกหรือใช้ บังคับแทนหรือใช้บังคับเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อกำหนดเดิมนั้นด้วย " 8.อนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ประเภทมีประกันและ/หรือ ไม่มีประกันอายุไม่เกิน 10 ปี เป็นเงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าในวงเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท โดยในวงเงินนี้ กรณีที่มีการ ออกหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ ได้ออกไปแล้ว ก็ให้สามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มเติมได้ใหม่อีก โดยทำการเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ การเสนอขายให้กระทำ ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ การเสนอขายจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียด ต่างๆ ของหุ้นกู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะกำหนด และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อความสะดวกและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดการเงิน ในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์) รักษาการผู้จัดการสำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร.0-2335-4583