SET Announcements

ที่ 1600 / 027 / 2543 24 เมษายน 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2543 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2543 ในวันที่ 24 เมษายน 2543 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เลขที่ 210 สุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 2/2542 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2542 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2542 4. เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจากผลกระทบขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ปี 2540 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ 5 แต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายวันชัย ธนิตติราภรณ์ และนายศิริชัย สาครรัตนกุล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท 6. แต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2543 โดยมีค่าตอบแทนปีละ 800,000 บาท 7. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ประเภทมีประกันและ/หรือไม่มีประกัน อายุไม่เกิน 10 ปี เป็นเงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท (ในวงเงินนี้ ในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ ได้ออกไปแล้ว ก็ให้สามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มเติมได้ใหม่อีก) โดยทำการเสนอขายแก่ บุคคลทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ การเสนอ ขายให้กระทำในคราวเดียวหรือหลายคราว และจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือใน ต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน สกุลเงินที่ออก มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการ ไถ่ถอนก่อนกำหนด ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆ ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะกำหนด และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ เงื่อนไข ต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อความสะดวกและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดการเงิน ในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ถึงกำหนดชำระและ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ในอนาคต 8. อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 5,220,409,400 บาท เป็น 7,720,409,400 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการเสนอขาย เช่น ราคา เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และเข้าทำลงนาม แก้ไข เจรจา สัญญา และเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ 9. อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุน จดทะเบียน เป็นดังนี้ "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 7,720,409,400 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยบาท) แบ่งออกเป็น 772,040,940 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่หมื่นเก้าร้อยสี่สิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 772,040,940 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่หมื่นเก้าร้อยสี่สิบหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - หุ้น ( - )" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายระบิล พรพัฒน์กุล) ผู้จัดการอาวุโสสำนักแผนกิจการ สำนักแผนกิจการ โทร. 301-2842