SET Announcements

ที่ 1600 / 073 / 2542 25 สิงหาคม 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2542 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น วิสามัญ ครั้งที่ 1/2542 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2542 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงกลั่นน้ำมันบริษัท บางจาก เลขที่ 210 สุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2542 2.อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 วรรคสอง และวรรคสาม ดังนี้ " ข้อ18 …………….กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องเป็นกรรมการและได้รับแต่งตั้ง จากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และให้กรรมการ ผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่งด้วย กรรมการคนหนึ่งคนใด ลงลายมือชื่อร่วมกับประธานกรรมการ รวมเป็นสองคน หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด ลงลายมือชื่อร่วมกับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญ ของบริษัท มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายระบิล พรพัฒน์กุล) ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานแผนกิจการ สำนักงานแผนกิจการ โทร. 301-2842