SET Announcements
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย :
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการตรวจสอบ นายอนันต์ ณัฎฐสมบูรณ์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายกิตติ ศรีจักรินทร์
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน
3 ท่านมาด้วยแล้ว
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
2.1 ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง
ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2.2 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.3 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
2.4 ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.5 ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.6 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
3. วาระดำรงตำแหน่ง
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ คราวละ 3 ปี
3.2 กรรมการตรวจสอบ คราวละ 3 ปี
(รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………………………… ประธานกรรมการ
(นายสมชัย ฤชุพันธุ์)
ลงชื่อ ……………………………………………………… เลขานุการคณะกรรมการ
(นายโสภณ สุภาพงษ์)