SET Announcements

ที่ 1600 / 033 / 2542 28 เมษายน 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2542 บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2542 ในวันที่ 28 เมษายน 2542 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เลขที่ 210 สุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2541 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2541 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2541 4. เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจากผลกระทบขาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนในปี 2540 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงิน ปันผลในปีนี้ 5. แต่งตั้ง นายสมชัย ฤชุพันธุ์ นายสมหมาย ภาษี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายโสภณ สุภาพงษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และกำหนดอำนาจกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัท คือ กรรมการคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประทับตรา สำคัญของบริษัทฯ 6. แต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2542 โดยมีค่าตอบแทน ปีละ 400,000 บาท 7. อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 20 ในหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้ " ข้อ 20 การรับจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันการ ให้การสนับสนุนกิจการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ปิโตรเลียม โดยการรับจำนองที่ดิน อาคาร ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างและเครื่องอุปกรณ์อย่างอื่นที่บริษัทได้ ให้การสนับสนุนค่าก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันแก่ ผู้ประกอบการ เป็นประกันการผ่อนชำระหนี้ หรือ โดย การรับจำนองทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นประกันการผ่อนชำระหนี้ค่าบริการขนส่งน้ำมันที่บริษัทได้ จ่ายล่วงหน้าไป ทั้งนี้ โดยที่มิใช่การกระทำในลักษณะที่ เป็นทางการค้าปกติ และมิใช่เป็นการดำเนินกิจการ เครดิตฟองซิเอร์" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายระบิล พรพัฒน์กุล) ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานแผนกิจการ สำนักงานแผนกิจการ โทร. 301-2842