SET Announcements

ที่ 1600/009/2541 23 มีนาคม 2541 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2541 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2541 ในวันที่ 27 เมษายน 2541 เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2540 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2540 เพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และรายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2540 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่สืบแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี วาระที่ 7 พิจารณาให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้โดย (1) เพิ่มวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 5,000 ล้านบาท เป็น 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการออกหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน และได้มีการไถ่ถอน หุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้ว ก็ให้สามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มเติมได้ใหม่อีกภายใต้วงเงินที่อนุมัติดัง กล่าว และ (2) เปลี่ยนแปลงประเภทหุ้นกู้จาก +ประเภทไม่มีประกัน" เป็น +ประเภทมี ประกัน และ/หรือไม่มีประกัน" สำหรับสาระสำคัญและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้คง ตามมติเดิม ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2540 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2541 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ สำหรับการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ลอยตัว ทำให้ในปี 2540 บริษัทขาดทุนสุทธิ 3,785 ล้านบาท และทำให้มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายและ ข้อบังคับ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในปีนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายระบิล พรพัฒน์กุล) ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานแผนกิจการ สำนักงานแผนกิจการ โทร. 301-2842