SET Announcements

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี 2540 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2540 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงกลั่น น้ำมันบางจากฯ เลขที่ 210 สุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีมติที่จะแจ้งให้ทราบ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2539 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2539 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวา คม 2539 4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2539 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 652,551,175 บาท โดยให้บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎตามทะเบียนหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 โดยจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วัน นับจากวันมีมติผู้ถือหุ้น และมีมติอนุมัติให้จ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2539 รวมเป็นเงิน 842,750.00 บาท 5. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พลเรือเอกคำนึง เทียนศิริ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และนายวันชัย ธนิตติราภรณ์ กลับเข้าดำรงตำ แหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง และให้กำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อบังคับบริษัทฯ คือกรรมการคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ใหญ่รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ 6. แต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนปีละ 400,000 บาท 7. อนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ เป็นเงินบาท และ/หรือเงินตราต่าง ประเทศ เทียบเท่าในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี โดยทำการเสนอขายแก่ บุคคลทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ การเสนอขายให้กระ ทำในคราวเดียวหรือหลายคราว และจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ข้อ กำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน สกุลเงินที่ออก มูลค่าที่ตราไว้ รา คาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด ระยะเวลาการเสนอขาย วิธี การจัดสรร และรายละเอียดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะกำหนดและเปลี่ยน แปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อความสะดวกและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะ ตลาดการเงินในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 เวลา 12.00 น. ตามมติที่ประชุมดังกล่าว