SET Announcements

ที่ 1600/019/2540 31 มีนาคม 2540 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2540 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2540 ในวันที่ 29 เมษายน 2540 เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2539 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2539 เพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และรายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2539 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่สืบแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี วาระที่ 7 พิจารณาให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ เป็น เงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ ของหุ้นกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยทำการเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป และ/หรือบุคคลในวง จำกัด และ/หรือนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ การเสนอขายให้กระทำในคราวเดียว หรือหลายคราว และจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ข้อ กำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน สกุลเงินที่ออก มูลค่าที่ ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด ระยะ เวลาการเสนอขาย วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ และรายละเอียดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ กรรมการบริษัทฯ ที่จะกำหนดและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับ หุ้นกู้ เพื่อความสะดวกและเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดการเงินในขณะที่เสนอขาย หุ้นกู้ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2540 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปัน ผลจะพิจารณาในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ประกาศหยุดทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2540 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ขอแสดงความนับถือ (นายระบิล พรพัฒน์กุล) ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานแผนกิจการ สำนักงานแผนกิจการ โทร. 301-28