SET Announcements
บางจากปิโตรเลียม กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3
/2539 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2539 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2539
เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2538
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2538 เพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2538
และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2538
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่สืบแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วัน
พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจะพิ
จารณาในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ประกาศหยุดทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่
24 เมษายน 2539 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ