SET Announcements

ที่ 1600/022/2539 14 มีนาคม 2539 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2539 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2539 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2539 เวลา 14.00 น.เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2538 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2538 เพื่อทราบ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2538 และรายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2538 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่สืบแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล จะพิจารณาในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ประกาศหยุดทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2539 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ขอแสดงความนับถือ (นายระบิล พรพัฒน์กุล) ผู้จัดการสำนักงานแผนกิจการ สำนักงานแผนกิจการ โทร. 301-28