SET Announcements

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2538 ในวัน อังคารที่ 25 เมษายน 2538 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีมติดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2537 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2537 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวา คม 2537 4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในรอบปี 2537 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 522,040,940 บาท โดยให้บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎตามทะเบียนหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2538 ภายใน 30 วันนับจากวันลงมติ และมีมติอนุมัติให้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2537 รวมเป็นเงิน 890,987.90 บาท 5. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือนายโชคชัย อักษรนันท์ นายพละ สุขเวช และนายอนันต์ ณัฏฐสมบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง และให้กำ หนดอำนาจกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อบังคับบริษัทฯ คือกรรม การคนหนึ่งคนใด ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ 6. แต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป