SET Announcements

ที่ 1000/161/2552 24 กันยายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 551,919,020 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 งดออกเสียง 1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรจากส่วนของกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 3 การโอนหุ้น ข้อ 8. เป็นดังนี้ " ข้อ 8. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บริษัท มีหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด ในกรณีที่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด ให้บริษัทปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุ้นดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งให้ผู้โอนหุ้นโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ยกเลิกเพิกถอนการโอน หุ้นดังกล่าว หรือมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับโอนหุ้นโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ให้ จำหน่ายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่ ไม่มีสัญชาติไทยในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด เมื่อบริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับโอนหุ้นซึ่งบริษัทปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุ้นจำหน่าย หุ้นดังกล่าวแล้ว ห้ามมิให้ผู้รับโอนหุ้นรายนั้นๆ ลงคะแนนออกเสียงในหุ้นจำนวนที่ถูก เรียกให้จำหน่าย บริษัทจะระงับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้รับโอนหุ้นสำหรับหุ้นจำนวนที่ ถูกเรียกให้จำหน่ายดังกล่าว ทั้งนี้ผู้รับโอนหุ้นไม่มีสิทธิเรียกให้บริษัทหรือคณะกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดชดใช้ดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน อย่างใดๆ เนื่องจากการระงับจ่ายเงินปันผลหรือการที่ไม่อาจออกเสียงลงคะแนนเสียงใน การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าทางใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเดิมถือสัญชาติไทยแต่ได้แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติต่างด้าวหรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเดิมถือสัญชาติไทยแต่ต่อมามิได้ถือสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย ผู้ถือหุ้น ดังกล่าวจะต้องมีหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการโดยพลัน ในกรณีที่ปรากฏว่าการที่ผู้ถือหุ้น มิได้ถือสัญชาติไทยดังกล่าว เป็นเหตุให้บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่า ร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ดังกล่าวจำหน่ายหุ้นของตนให้แก่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย อย่างน้อยในจำนวนที่ไม่ทำให้ บริษัทมีหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย ทั้งหมด" โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 552,544,026 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.9983 ไม่เห็นด้วย 5,001 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0009 งดออกเสียง 4,201 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.0008 อนึ่ง ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอในระหว่างการประชุมให้มีการเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการกำหนด สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยรายใดรายหนึ่งจะถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ไว้ในข้อบังคับข้อ 8. ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้นำ ข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน เสียงไม่ถึง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน จึงทำให้ข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นตกไป ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทรศัพท์ 0-2335-4584 โทรสาร 0-2713-9419