SET Announcements

ที่ 1000/053/2551 10 มีนาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเข้าทำสัญญาร่วมทุนในโครงการผลิตไบโอดีเซล ที่บางปะอิน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ได้อนุมัติตามหลักการที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมครั้ง ที่ 9/2550 วันที่ 28 กันยายน 2550 ให้ดำเนินโครงการผลิตไบโอดีเซลที่บางปะอิน โดยให้บริษัทฯ เข้าร่วมทุนใน บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ คือ การได้รับอนุมัติเงินกู้จาก ธนาคารพาณิชย์นั้น บัดนี้ เงื่อนไขสำคัญได้บรรลุตามที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว บริษัทฯจึงขอ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ร่วมลงทุนในการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย ดังนี้ 1.1 ชื่อบริษัท : บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด 1.2 วัตถุประสงค์ของการลงทุน : เพื่อเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างโรงงานและดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล หรือธุรกิจอื่นตามที่ กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ (ดำเนินโครงการผลิตไบโอดีเซลขนาดกำลังการผลิตเฉลี่ย 300,000 ลิตรต่อวัน) 1.3 สถานที่ตั้งของโครงการ : ติดกับศูนย์จ่ายน้ำมันบางปะอิน ตำบลบางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1.4 ทุนจดทะเบียน : 281,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2.815 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 100 บาท การเรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 1 จำนวน 70,375,000 บาท 1.5 โครงสร้างการถือหุ้น : รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 1. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 70 2. บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด 30 1.6 คณะกรรมการ : บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มีกรรมการจำนวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมการจากทาง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน และ กรรมการจาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด จำนวน 1 คน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 1.6.1 นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 1.6.2 นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ 1.6.3 นายปฏิภาณ สุคนธมาน 1.6.4 นายกิตติ ชีวเกตุ และ กำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็น ดังนี้ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล นายปฏิภาณ สุคนธมาน นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อ ร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายกิตติ ชีวเกตุ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท 1.7 ขนาดของรายการ : 1 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 1.8 แหล่งเงินทุน : 1. ส่วนทุน จำนวน 308 ล้านบาท 2. เงินกู้ จำนวน 710 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุน จำนวน 1,018 ล้านบาท 1.9 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ............-............. (ถ้ามี) ทั้งนี้การลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย มีขนาดรายการต่ำกว่า 15% ซึ่ง ไม่เข้าข่ายตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกัน ของบริษัทจดทะเบียน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ -ลงนามแล้ว- (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทรศัพท์ 02-335-4584 โทรสาร 02-713-9419