SET Announcements

ที่ 1000/033/2551 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 421 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้ 1. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2551 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น 3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ รายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2550 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านคือ 1) นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง) 2) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ (กรรมการอิสระ) 3) นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ (กรรมการอิสระ) 4) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ (กรรมการอิสระ) 2) นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ (กรรมการอิสระ) 3) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท) พร้อมด้วยเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ที่ออกตามวาระ ดังนี้ นายเทวัญ วิชิตะกุล (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง) ตำแหน่งปัจจุบัน - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1) พลเอกธวัช เกษร์อังกูร (กรรมการอิสระ) 2) นายชัยอนันต์ สมุทวณิช (กรรมการอิสระ) 3) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) 4) นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (กรรมการอิสระ) 5) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ (กรรมการอิสระ) 6) นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ (กรรมการอิสระ) 7) นายนเรศ สัตยารักษ์ (กระทรวงการคลัง) 8) นายเทวัญ วิชิตะกุล (กระทรวงการคลัง) 9) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (บมจ. ปตท.) 10) นายพิชัย ชุณหวชิร (บมจ. ปตท.) 11) นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ (บมจ. ปตท.) 12) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (บมจ. ปตท.) 13) นายสายัณห์ สตางค์มงคล (กรรมการ) 14) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการผู้จัดการใหญ่และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท) วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปี 2550 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการชุดย่อย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ -ไม่มี- - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ ชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ ร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563 หรือ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 76 จากสำนักงานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2551 และ กำหนดเงินค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับ ค่าตอบแทนในปี 2550 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาธุรกิจใหม่ ทั้งที่ เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน และทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดย ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 6 เป็นดังนี้ " เพื่อลงทุนเข้าหุ้นในกิจการค้าอื่นๆ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือ หลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วม กิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือ เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ " วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ -ลงนามแล้ว- (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 -2335-4584