SET Announcements

ที่ 1000/039/2550 23 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 421 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนน สุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้ 1.เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท โดย คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2550 2.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น 3.กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ รายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่สืบแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้ง กรรมการเพิ่มเติม โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านคือ 1) พลเอกธวัช เกษร์อังกูร (กรรมการอิสระ) 2) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) 3) นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (กรรมการอิสระ) 4) นายพิชัย ชุณหวชิร (บมจ. ปตท.) ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1) พลเอกธวัช เกษร์อังกูร (กรรมการอิสระ) 2) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) 3) นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (กรรมการอิสระ) 4) นายพิชัย ชุณหวชิร (บมจ. ปตท.) พร้อมด้วยเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1) นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1) พลเอกธวัช เกษร์อังกูร (กรรมการอิสระ) 2) นายชัยอนันต์ สมุทวณิช (กรรมการอิสระ) 3) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) 4) นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (กรรมการอิสระ) 5) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ (กรรมการอิสระ) 6) นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ (กรรมการอิสระ) 7) นายนเรศ สัตยารักษ์ (กระทรวงการคลัง) 8) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (กระทรวงการคลัง) 9) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (บมจ. ปตท.) 10) นายพิชัย ชุณหวชิร (บมจ. ปตท.) 11) นายสายัณห์ สตางค์มงคล (กรรมการ) 12) นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ (บมจ. ปตท.) 13) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (บมจ. ปตท.) 14) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท) วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ซึ่งมี จำนวนเท่ากับปี 2549 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการชุดย่อย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ -ไม่มี- - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทน รายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธาน กรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการใน อัตราร้อยละ 12.5 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ ร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการทั้ง คณะ ทั้งนี้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563 หรือ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 76 จากสำนักงานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2550 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ซึ่ง เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2549 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ -ลงนามแล้ว- (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 -2335-4584