SET Announcements

(F 24-3) 3 พฤษภาคม 2549 เรื่อง แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม 1 คนคือ นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ มีผลให้ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2549 1.สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย: - นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน - นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน - นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน - นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี (ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ) 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมาย อย่างถูกต้องและเพียงพอ 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานประสิทธิผลและความ พอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 5) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบ และการสนองตอบ จากฝ่ายจัดการ 6) มีอำนาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ 7) จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 9) พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน 10) ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน 11) พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบภายใน 12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ พลเอก -ลงนาม- ประธานกรรมการ (ธวัช เกษร์อังกูร) -ลงนาม- กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล)