SET Announcements

ที่ 1000/050/2549 28 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 421 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ เลขที่ 210 ถนน สุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้ 1.เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2549 2.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น 3.กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่สืบแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการ เพิ่มเติม โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านคือ 1) นายชัยอนันต์ สมุทวณิช (กรรมการอิสระ) 2) นายทรงภพ พลจันทร์ (กระทรวงการคลัง) 3) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (บมจ. ปตท.) 4) นายสายัณห์ สตางค์มงคล ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1) นายชัยอนันต์ สมุทวณิช (กรรมการอิสระ) 2) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (บมจ. ปตท.) 3) นายสายัณห์ สตางค์มงคล พร้อมด้วยเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1) นายนเรศ สัตยารักษ์ (แทนนายทรงภพ พลจันทร์) ตำแหน่งปัจจุบัน - ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 2) นางประนอม โฆวินวิพัฒน์ ตำแหน่งปัจจุบัน ?กรรมการและกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบใน การไฟฟ้านครหลวง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย 1) พลเอกธวัช เกษร์อังกูร (กรรมการอิสระ) 2) นายชัยอนันต์ สมุทวณิช (กรรมการอิสระ) 3) นายอนุสรณ์ ธรรมใจ (กรรมการอิสระ) 4) นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (กรรมการอิสระ) 5) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ (กรรมการอิสระ) 6) นางประนอม โฆวินวิพัฒน์ (กรรมการอิสระ) 7) นายนเรศ สัตยารักษ์ (กระทรวงการคลัง) 8) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (กระทรวงการคลัง) 9) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ปตท.) 10) นายพิชัย ชุณหวชิร (ปตท.) 11) นายสายัณห์ สตางค์มงคล (กรรมการ) 12) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (กรรมการผู้จัดการใหญ่และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท) วาระที่ 6 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปี 2548 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการชุดย่อย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทต่อคน - เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ -ไม่มี- - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 3)สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทน รายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 รองประธาน กรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5 2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ ร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการ ทั้งคณะ ทั้งนี้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทน ที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4563 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี (สำนักงานเอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท)เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาทเท่าเดิม วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ -ลงนาม- (นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล) กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โทร. 0 -2335-4584